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        上海普利特质料股份公司[gōngsī]告示(系列)_爱赢娱乐平台

        作者:爱赢娱乐平台  发布时间:2018-10-29 08:34  点击:8112

        证券代码[dàimǎ]:002324 证券简称:普利特 编号: 2013-040

        上海普利特质料股份公司[gōngsī]

        第二届董事会第二十九次会议决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]、和完备,不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉。

        上海普利特质料股份公司[gōngsī](下文简称“公司[gōngsī]”)第二届董事会第二十九次会议的会议通知于2013年10月25日以方法发出,会议于2013年11月5日以现场方法召开。应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开切合《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定,。

        与会列位董事对本次董事会会议议案逐项举行了负责审议。,以记名投票。表决方法举行了表决,且通过了决定:

        一、会议以9票赞成,0票否决,0票弃权,审议。通过了《关于董事会换届的议案》。

        公司[gōngsī]第二届董事会任期于2013年10月25日届满,按照《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》和《董事会议事法则》等划定,公司[gōngsī]董事会提名周文老师[xiānshēng]、张祥福老师[xiānshēng]、周武老师[xiānshēng]、卜海山老师[xiānshēng]、李宏老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第三届董事会董事候选人;施利毅老师[xiānshēng]、陈康华老师[xiānshēng]、苏勇老师[xiānshēng]、魏嶷老师[xiānshēng]为第三届董事会董事候选人。第三届董事会候选人简历见附件。

        公司[gōngsī]第三届董事会拟聘董事中兼任公司[gōngsī]治理职员以及由职工代表[dàibiǎo]担当[dānrèn]的董事人数[rénshù]总计。未高出公司[gōngsī]董事总数。的二分之一。

        公司[gōngsī]董事揭晓了意见。,以为公司[gōngsī]第三届董事会候选人任职[rènzhí]资格、提名法式均切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定,赞成董事会的提名。公司[gōngsī]董事揭晓的意见。,详见公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。网站巨潮资讯网()。

        本议案需提请公司[gōngsī]股东大会。审议。,董事候选人的任职[rènzhí]资格和性尚需深圳证券买卖所考核。无贰言后方可提交股东大会。审议。,公司[gōngsī]第三届董事会董事的采用累积投票。制举行。公司[gōngsī]第三届董事会董事任期三年,自公司[gōngsī]股东大会。通过之日起谋略。

        为确保董事会的运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法令、行政律例及性文件的要求和《公司[gōngsī]章程》的划定,负责推行董事职务。

        《董事提名流声明》、《董事候选人声明》详见公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。网站巨潮资讯网(),

        二、会议以9票赞成,0票否决,0票弃权,审议。通过了《关于续聘2013审计。机构的议案》。

        为保持[bǎochí]公司[gōngsī]财政审计。事情的持续性,审议。赞成继承礼聘安永华明管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所担当[dānrèn]公司[gōngsī]2013审计。机构,授权。公司[gōngsī]谋划层按照市场。收费景象。,2013的审计。用度。

        公司[gōngsī]董事揭晓了意见。,赞成续聘安永华明管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所为公司[gōngsī]2013审计。机构的意见。。详见公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。网站巨潮资讯网()。

        本议案尚需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        三、会议以9票赞成,0票否决,0票弃权,审议。通过了《关于提请召开2013年次暂且股东大会。的议案》。

        公司[gōngsī]定于2013年11月28日上午[shàngwǔ]9点召开2013年次暂且股东大会。。

        《关于召开2013年次暂且股东大会。的通知告示》详见公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。媒体《证券时报》和巨潮资讯网()。

        上海普利特质料股份公司[gōngsī]

        二○一三年十一月[yīyuè]五日

        上海普利特质料股份公司[gōngsī]

        第三届董事会董事候选人简历

        一、非董事候选人简历

        周文,男,1965 年出生[chūshēng],国籍,无境外居留权,工商治理硕士,工程。师。共产党[gòngchǎndǎng]上海市第九次代表[dàibiǎo]大会。代表[dàibiǎo]、上海市第十三届和第十四届人民[rénmín]代表[dàibiǎo]大会。代表[dàibiǎo]。荣获2004年上海市优异特色主义[zhǔyì]奇迹[shìyè]建设。者、2004年至2006年及2007年至2009年上海市劳动[láodòng]模范、2007年优异民营科技企业[qǐyè]家、2008上海市质量金奖、2008年上海市手艺前进奖。1988年7月至1995年9月,任职[rènzhí]上海公共汽车公司[gōngsī]质料工程。师,1995年10月至1999年9月,担当[dānrèn]上海普利特化学[huàxué]研究所总司理,1999年10月起,担当[dānrèn]公司[gōngsī]董事长兼总司理。2012年5月至今,兼任上海市工商联(商会)第十三届执行。委员。会常委。现任公司[gōngsī]董事长兼总司理。

        周文老师[xiānshēng]持有[chíyǒu]公司[gōngsī]138,852,000股股份,占公司[gōngsī]总股本的51.43%,是公司[gōngsī]的控股股东、节制人,未受过证监会及部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不存在。《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》中划定的不得担当[dānrèn]公司[gōngsī]董事的环境。

        张祥福,男,1966 年出生[chūshēng],国籍,无境外居留权,硕士,副传授。荣获2002年上海市优异新产物二等奖、2004年上海市手艺前进三等奖、2004年至2005年上海市十大职工科技创新[chuàngxīn]英才提名奖和上海市职工科技创新[chuàngxīn]标兵。2008年上海市手艺前进奖。1989年8月至2003年7月,在上海交通[jiāotōng]大学。化学[huàxué]化工[huàgōng]事情,历任助教、讲师、副传授、实行室主任[zhǔrèn]、副院长等职,2003年8月起,担当[dānrèn]公司[gōngsī]董事和总工程。师兼手艺主任[zhǔrèn]。现任公司[gōngsī]副董事长、副总司理、总工程。师、手艺主任[zhǔrèn]。

        张祥福老师[xiānshēng]持有[chíyǒu]公司[gōngsī]3,287,000股股份,占公司[gōngsī]总股本的1.22%。张祥福老师[xiānshēng]与本公司[gōngsī]拟聘的董事、监事、治理职员及持有[chíyǒu]公司[gōngsī]百分之五股份的股东、节制人之间不存在。关联[guānlián]干系[guānxì],未受过证监会及部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不存在。《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》中划定的不得担当[dānrèn]公司[gōngsī]董事的环境。

        周武,男,1967 年出生[chūshēng],国籍,无境外居留权,工商治理硕士,师。荣获2002年上海市优异新产物二等奖。虹口区第十三届政协委员。。1998年2月至1999年9月,任职[rènzhí]上海普利特化学[huàxué]研究所营销工程。师,1999年10月至2006年12月,担当[dānrèn]公司[gōngsī]出产制造[zhìzào]部主管[zhǔguǎn]、营销部司理等职,2007年1月至2007年7月,担当[dānrèn]公司[gōngsī]营销总监。兼汽车质料部司理。现任公司[gōngsī]董事兼副总司理。

        周武老师[xiānshēng]持有[chíyǒu]公司[gōngsī]4,170,000股股份,占公司[gōngsī]总股本的1.54%。周武老师[xiānshēng]与本公司[gōngsī]控投股东、节制人周文老师[xiānshēng]为弟兄干系[guānxì],未受过证监会及部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不存在。《公司[gōngsī]法》、 《公司[gōngsī]章程》中划定的不得担当[dānrèn]公司[gōngsī]董事的环境。

        卜海山,男,1937 年出生[chūshēng],国籍,无境外居留权,传授、博士生导师。1959年至1981年,在复旦大学。二系和化学[huàxué]系从事[cóngshì]科研和讲授事情,1982年至2002年,调入质料系,担当[dānrèn]传授、博士生导师、副系主任[zhǔrèn]等职,其间1985年至1987年,以会见学者。身份在Rensselaer Polytechnic Institute 从事[cóngshì]研究事情,2003年至2006年,担当[dānrèn]上海科谷化工[huàgōng]产物制造[zhìzào]公司[gōngsī]总司理,2007年5月起,担当[dānrèn]公司[gōngsī]研究部司理。现任公司[gōngsī]董事兼研究部司理。

        卜海山老师[xiānshēng]持有[chíyǒu]公司[gōngsī]4,550,000股股份,占公司[gōngsī]总股本的1.69%。卜海山老师[xiānshēng]与本公司[gōngsī]拟聘的董事、监事、治理职员及持有[chíyǒu]公司[gōngsī]百分之五股份的股东、节制人之间不存在。关联[guānlián]干系[guānxì],未受过证监会及部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不存在。《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》中划定的不得担当[dānrèn]公司[gōngsī]董事的环境。