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        河南森源股份公司[gōngsī]告示(系列)_爱赢娱乐平台

        作者:爱赢娱乐平台  发布时间:2018-12-02 09:56  点击:8109

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          证券代码[dàimǎ]:002358 证券简称:森源编号:2016-070

          河南森源股份公司[gōngsī]

          第五届董事会第二十二次会议决定

          告示

          本公司[gōngsī]及其董事、监事、治理职员包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]、和完备,并对告示中的虚伪纪录、误导性或者漏掉肩卖力任。

          河南森源股份公司[gōngsī](简称“森源”或“公司[gōngsī]”)第五届董事会第二十二次会议通知于2016年9月3日以专人送达、传真[chuánzhēn]、邮件等方法送达给董事、监事和治理职员,会议于2016年9月13日上午[shàngwǔ]10:00在公司[gōngsī]会议室以现场会议的方法召开,本次会议由公司[gōngsī]董事长杨合岭老师[xiānshēng]召集和主持[zhǔchí]。本次会议应出席[chūxí]董事9名,出席[chūxí]董事9名,公司[gōngsī]监事及治理职员列席了会议,本次会议的召集、召开切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定。

          一、审议。通过了《关于转让控股子公司[gōngsī]股权暨关联[guānlián]买卖的议案》

          北京[běijīng]森源东标公司[gōngsī]为公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī],公司[gōngsī]持有[chíyǒu]其55%股权,现公司[gōngsī]拟将持有[chíyǒu]的森源东标55%股权协议转让给森源团体。

          表决后果:赞成4票,否决0票,弃权0票。

          关联[guānlián]董事杨合岭、曹宏、王志安、孔庆珍、杨宏钊回避了表决。本议案尚需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

          公司[gōngsī]董事出具[chūjù]了事前承认意见。和意见。,《河南森源股份公司[gōngsī]关于转让控股子公司[gōngsī]股权暨关联[guānlián]买卖告示》详见巨潮资讯网()

          二、审议。通过了《关于召开2016年第四次暂且股东大会。的议案》

          董事会定于2016年9月29日召开2016年第四次暂且股东大会。,审议。《关于转让控股子公司[gōngsī]股权暨关联[guānlián]买卖的议案》。

          表决后果:赞成9票,否决0票,弃权0票。

          特此告示!

          河南森源股份公司[gōngsī]

          董事会

          2016年9月13日

          证券代码[dàimǎ]:002358 证券简称:森源告示编号:2016-071

          河南森源股份公司[gōngsī]

          关于转让控股子公司[gōngsī]股权暨

          关联[guānlián]买卖告示

          本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

          河南森源股份公司[gōngsī](简称“森源”或“公司[gōngsī]”)于2016年9月13日召开了第五届董事会第二十二次会议,会议审议。通过了《关于转让控股子公司[gōngsī]股权暨关联[guānlián]买卖的议案》,赞成将持有[chíyǒu]的控股子公司[gōngsī]北京[běijīng]森源东标公司[gōngsī](简称“森源东标”)55%股权协议转让给公司[gōngsī]控股股东河南森源团体公司[gōngsī](简称“森源团体”)。现将景象。告示如下:

          一、买卖概述

          1、为调解和优化公司[gōngsī]业务布局,2016年9月13日,公司[gōngsī]与森源团体签定《股权转让协议》,,将持有[chíyǒu]的森源东标55%股权协议转让给森源团体,股权转让价钱为人[wéirén]民币13,144.96万元,转让完成。后,公司[gōngsī]不再持有[chíyǒu]森源东标股权。因为森源团体是公司[gōngsī]控股股东,与公司[gōngsī]受节制人节制,本次买卖组成关联[guānlián]买卖,但不组成《上市[shàngshì]公司[gōngsī]资产重组治理举措》划定的资产重组。

          2、公司[gōngsī]第五届董事会第二十二次会议审议。通过了《关于转让控股子公司[gōngsī]股权暨关联[guānlián]买卖的议案》。该买卖事项[shìxiàng]已事先[shìxiān]得到董事的承认,审议。该买卖事项[shìxiàng]时,董事揭晓了赞成意见。,关联[guānlián]董事举行了回避表决,议案经非关联[guānlián]董事过半数审议。通过。决定法式切合《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》及《公司[gōngsī]章程》划定。本次买卖尚需森源股东大会。审议。通过,与该关联[guānlián]买卖有干系[guānxì]的股东将回避表决。本次买卖还需标的公司[gōngsī]森源东标和买卖对方。森源团体凭据章程及法令的划定推行需要的审批。法式。

          二、买卖对方。景象。

          ■

          遏制2015年12月31日,森源团体经审计。的总资产为1,311,571.41万元,全部者权益492,576.67万元;2015营业收入759,131.13万元,净利润[lìrùn]54,954.18万元。

          森源团体为公司[gōngsī]控股股东,持有[chíyǒu]公司[gōngsī]22.40%股份,本次买卖组成关联[guānlián]买卖。

          三、买卖标的景象。

          1、标的公司[gōngsī]概况

          ■

          本次买卖标的为公司[gōngsī]持有[chíyǒu]的森源东标55%股权。公司[gōngsī]所持森源东标股权为公司[gōngsī]拥有[yōngyǒu]的股权,拥有[yōngyǒu]、的处分权。股权不存在。抵押、质押或者第三人权力,不存在。争议[zhēngyì]、诉讼或仲裁事项[shìxiàng],不存在。查封、冻结等步调。

          按照具有[jùyǒu]证券期货从业[cóngyè]资格的中兴财光彩管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)和北京[běijīng]亚太联华资产评估公司[gōngsī]出具[chūjù]的《审计。告诉》和《股东权益价值[jiàzhí]咨询告诉》,遏制2016年6月30日,森源东标账面净资产为-8,093.33万元,股东权益价值[jiàzhí]为20,518.10万元,55%股权价值[jiàzhí]为11,284.96万元。

          2、标的公司[gōngsī]股权布局景象。

          遏制本告示日,森源东标股权布局如下:

          ■

          注:公司[gōngsī]所持标的股权,为公司[gōngsī]于2015年4月21日经第五届董事会第九次会议审议。通过,以人民[rénmín]币15,529.75万元的价钱从天然人周继华处受让取得。

          本次股权转让后,森源东标股权布局如下:

          ■

          3、森源东标一年及一期财政数据如下:

          单元:万元

          ■

          注:2015年财政数据未经审计。;2016年6月30日财政数据已经中兴财光彩管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)审计。。

          4、评估景象。

          按照北京[běijīng]亚太联华资产评估公司[gōngsī]出具[chūjù]的《股东权益价值[jiàzhí]咨询告诉》(亚评咨字[2016]6号),价值[jiàzhí]分解职员接纳收益法对森源东标审计。后资产和欠债举行了价值[jiàzhí]分解。在价值[jiàzhí]咨询基准日2016年6月30日,森源东标股东权益价值[jiàzhí]为20,518.10万元。

          5、景象。

          2015年6月10日,因森源东标出产谋划必要,经公司[gōngsī]第五届董事会第十二次会议、2015年次暂且股东大会。审议。通过,公司[gōngsī]向森源东标以现金情势。提供不高出人民[rénmín]币5,000万元(此额度内哄骗[shǐyòng])的财政资助,用于东标公司[gōngsī]增补资金。遏制告示日,公司[gōngsī]对森源东标提供财政资助的余额为5,000万元。除此之外,不存在。森源东标占用上市[shàngshì]公司[gōngsī]资金的环境。按照公司[gōngsī]与森源团体签订的《股权转让协议》,森源东标应于本次股权转让的工商变动挂号之日前送还完毕。资金及利钱;如森源东标未准期送还,森源团体自愿肩负清偿责任。

          四、买卖协议的内容[nèiróng]

          公司[gōngsī](甲方)与森源团体(乙方)签订的《股权转让协议》,内容[nèiróng]如下:

          (一)股权转让价钱及价款的付出方法